7月18日，記者從湖北省公安廳獲悉，涉案流水達(dá)4000億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。
手機(jī)賭博警情
揭開(kāi)驚天大案
“警官，我報(bào)案，請(qǐng)你們救救我，我在手機(jī)上賭博輸?shù)眉叶家⒘耍 ?/p>
2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀(jì)山派出所報(bào)案。誰(shuí)也沒(méi)有想到，一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的驚天大案，就此揭開(kāi)冰山一角。
隨著案件調(diào)查的深入，沙洋縣公安局的民警們意識(shí)到，這絕不是一起看似簡(jiǎn)單的利用手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)賭博個(gè)案。涉案人數(shù)之多、地域之廣、資金之巨、洗錢(qián)方式之復(fù)雜性，對(duì)這群縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的民警們而言，可謂前所未聞。
“初步查明這起網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案流水金額達(dá)4000億元，涉案人員有5萬(wàn)多人，服務(wù)器架設(shè)在境外，資金洗錢(qián)方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”聽(tīng)取了沙洋縣公安局的案情匯報(bào)后，荊門(mén)市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)陳實(shí)當(dāng)即下令，抽調(diào)精干警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。
催生經(jīng)典戰(zhàn)法
新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，讓傳統(tǒng)的偵查技戰(zhàn)法“不靈了”。
“不簡(jiǎn)單，很難搞！”“728”專案組負(fù)責(zé)人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對(duì)這張紛繁復(fù)雜如同迷宮的犯罪網(wǎng)絡(luò)，偵查員們舉步維艱。
——線上游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺(tái)沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復(fù)流轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)難、溯源難！
一時(shí)間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。
“明知我們就快接近關(guān)鍵核心，快找到嫌疑人團(tuán)伙的主要骨干了，可就是始終感覺(jué)隔了層紗，怎么也揭不開(kāi)。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關(guān)鍵環(huán)節(jié)就卡住了。
“天下熙熙皆為利來(lái)，天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)鄭代平的一句話，點(diǎn)醒了專案組的民警。
鎖定犯罪路徑
確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破猶如裝上了GPS導(dǎo)航系統(tǒng)，高效、精準(zhǔn)，勢(shì)如破竹。
一張張嫌疑人組織結(jié)構(gòu)圖在案情分析白板上張貼、關(guān)聯(lián)。一筆筆涉賭資金流動(dòng)指向圖在計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)里交叉、聚合。一個(gè)個(gè)嫌疑人團(tuán)伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……
專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)嫌疑人。潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)團(tuán)伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡、銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。
審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個(gè)涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，將相關(guān)涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團(tuán)伙手中。
2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對(duì)部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒(méi)收。該案成為全國(guó)首例經(jīng)法院判決沒(méi)收的“虛擬貨幣第一案”。
經(jīng)過(guò)近兩年的艱苦偵查，這起網(wǎng)絡(luò)賭博大案終于揭開(kāi)了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發(fā)起最后的“沖刺”，一場(chǎng)斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開(kāi)……
在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，“728”專案啟動(dòng)了跨國(guó)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組5名成員出境追捕。
境外的抓捕行動(dòng)，得到了我國(guó)駐該國(guó)外事機(jī)構(gòu)強(qiáng)有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執(zhí)法最終有了圓滿的結(jié)果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國(guó)。