因一張近５２４９萬元的天價(jià)“罰單”，恒諾世佳（寧德）健康管理有限公司（下稱：恒諾世佳公司）將湖北省黃岡市羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局及羅田縣政府起訴至黃岡市浠水縣法院。

羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局于２０２３年８月２日作出的《行政處罰決定書》顯示，該局認(rèn)為恒諾世佳公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的商城APP運(yùn)營(yíng)模式為傳銷，遂作出沒收違法所得５０９９萬元、罰款１５０萬元的行政處罰。

恒諾世佳公司則認(rèn)為，其公司現(xiàn)住所為福建壽寧縣、此前注冊(cè)地為山東省青島市城陽區(qū)，只有前述兩地市場(chǎng)監(jiān)管部門有管轄權(quán)，該公司在羅田當(dāng)?shù)夭o經(jīng)營(yíng)，該地市場(chǎng)監(jiān)管部門沒有管轄權(quán)，作出前述行政行為系越權(quán)執(zhí)法。

對(duì)于管轄權(quán)，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局答辯稱，該局接到群眾舉報(bào)有人在羅田縣轄區(qū)購買商城產(chǎn)品，疑似進(jìn)行傳銷活動(dòng)，因此該地系“違法行為發(fā)生地”。恒諾世佳公司表示，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局不能借由查處所謂“平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的違法行為”取得管轄權(quán)。

澎湃新聞獲悉，恒諾世佳公司與羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局、羅田縣政府行政訴訟一案原定于６月５日開庭，但因恒諾世佳公司申請(qǐng)法院調(diào)取新的證據(jù)，法院臨時(shí)調(diào)整為庭前會(huì)議。

湖北一地市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)定一福建企業(yè)構(gòu)成傳銷，罰沒逾五千萬

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，恒諾世佳公司原名稱為山東恒諾世佳健康管理有限公司，于２０２１年１１月在山東省青島市城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門登記成立。２０２３年１月，公司注冊(cè)地遷至福建省寧德市壽寧縣。該公司法定代表人為王桂森，注冊(cè)資本５０００萬元。

王桂森向澎湃新聞提供的立案材料顯示，２０２２年５月１１日，城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局（注：當(dāng)時(shí)的企業(yè)注冊(cè)地）收到該公司涉嫌組織策劃傳銷案的相關(guān)線索，同年６月２０日，城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局決定立案調(diào)查。另一方面，２０２２年６月７日，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局接到當(dāng)?shù)厝罕娕e報(bào)恒諾世佳公司涉嫌傳銷，６月１７日，該局決定立案調(diào)查。

２０２３年２月６日，城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局就該案管轄事宜發(fā)《商請(qǐng)函》給羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局。《商請(qǐng)函》顯示，因城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局未采取相應(yīng)的行政強(qiáng)制措施，而羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局已對(duì)該公司同一個(gè)涉嫌違法的行為立案調(diào)查并采取相應(yīng)的強(qiáng)制措施，且恒諾世佳公司已從該轄區(qū)遷出。鑒于此，城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局建議羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局繼續(xù)調(diào)查，該局不再繼續(xù)調(diào)查處理該案，將積極協(xié)助羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局調(diào)查。

２０２３年２月１７日，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局復(fù)函城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局稱，該局已報(bào)黃岡市、湖北省市場(chǎng)監(jiān)管局備案，并于２０２２年８月中旬申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)凍結(jié)恒諾世佳公司的資金。該局同意城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的意見。

２０２３年８月２日，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局作出《行政處罰決定書》，認(rèn)定恒諾世佳公司的經(jīng)營(yíng)模式為傳銷，并作出沒收違法所得５０９９萬元、罰款１５０萬元的行政處罰。

《行政處罰決定書》顯示，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)為，恒諾世佳公司通過“恒諾世佳商城”App向用戶銷售商品，但商城只能經(jīng)上級(jí)VIP用戶推薦才能進(jìn)入，登記注冊(cè)后購買１９８元的積分大禮包成為VIP用戶，才能享受價(jià)格優(yōu)惠并取得發(fā)展其他人員加入的資格，從而獲得直接和間接的獎(jiǎng)勵(lì)；通過“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)、積分獎(jiǎng)勵(lì)、車獎(jiǎng)、房獎(jiǎng)、股權(quán)獎(jiǎng)”等多種獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)用戶發(fā)展人員參與并銷售商品，以獲得更多的傭金收益。該公司的行為符合《禁止傳銷條例》第二條所規(guī)定的傳銷行為。

恒諾世佳公司不服，認(rèn)為羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局無管轄權(quán)，且該公司的經(jīng)營(yíng)模式不屬于傳銷，向羅田縣政府申請(qǐng)復(fù)議。王桂森稱，該公司不存在“拉人頭”，未強(qiáng)制任何消費(fèi)者、客戶繳納入門費(fèi)；客戶介紹新的客戶注冊(cè)會(huì)員，所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)，全都是依據(jù)新客戶的實(shí)際消費(fèi)。此外，該公司的經(jīng)營(yíng)模式為“直推”和“間推”兩級(jí)，并不存在多層級(jí)發(fā)展下線。

２０２４年４月１日，羅田縣政府作出《行政復(fù)議決定書》，認(rèn)為羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局作出的《行政處罰決定書》定性準(zhǔn)確，認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，適用法律正確，程序合法，決定維持。

企業(yè)提訴訟望厘清管轄權(quán)爭(zhēng)議

收到羅田縣政府作出《行政復(fù)議決定書》后，恒諾世佳公司以管轄權(quán)異議、行政處罰所依據(jù)的重要證據(jù)即電子數(shù)據(jù)鑒定意見存在重大瑕疵等理由將羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局和羅田縣政府起訴至黃岡市浠水縣法院，訴請(qǐng)撤銷《行政處罰決定書》和《行政復(fù)議決定書》。

對(duì)于管轄權(quán)問題，恒諾世佳公司認(rèn)為，根據(jù)《行政處罰法》第二十二條規(guī)定、《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十條規(guī)定，如該公司存在行政違法行為，依法應(yīng)當(dāng)由城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局或壽寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局管轄，羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局不具有管轄權(quán)。

此外，根據(jù)《行政處罰法》第二十五條規(guī)定、《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第十三條規(guī)定，兩個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門協(xié)商管轄權(quán)的前提是，兩個(gè)部門“都有管轄權(quán)”且“發(fā)生了爭(zhēng)議”，因羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局不具有管轄權(quán)，不具有與城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局進(jìn)行“協(xié)商管轄權(quán)”的權(quán)利基礎(chǔ)，因此該公司對(duì)城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局錯(cuò)誤“讓出”管轄權(quán)的行為持否定意見。

關(guān)于管轄權(quán)問題，羅田縣政府作出的《行政復(fù)議決定書》顯示：羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局接到該縣群眾舉報(bào)后，經(jīng)調(diào)查核實(shí)該轄區(qū)內(nèi)人員不僅是商城App的注冊(cè)登記用戶，且在羅田發(fā)展了下級(jí)用戶，因此該縣是相關(guān)違法行為實(shí)施地毫無爭(zhēng)議。

羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局作出的《答辯狀》顯示，根據(jù)《行政處罰法》第二十二條、第二十五條規(guī)定，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第七條規(guī)定，該局接到群眾舉報(bào)后，逐級(jí)向上級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)備并立案，調(diào)查過程中，與城陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局達(dá)成一致，由該局繼續(xù)調(diào)查處理，完全符合《行政處罰法》有關(guān)地域管轄的基本原則，即違法行為發(fā)生地管轄原則和協(xié)商管轄原則的規(guī)定。

恒諾世佳公司則認(rèn)為，該公司作為網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者，通過自己經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)售賣自己研發(fā)、訂購的商品，未將批發(fā)、售賣商品的權(quán)限委托、下放給他人。而商品買受人下載App、建立交易關(guān)系，只是客戶、消費(fèi)者，并非法律規(guī)定上的“經(jīng)營(yíng)者”，不能因有羅田籍用戶就認(rèn)為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門具有管轄權(quán)。

６月６日，記者獲悉，恒諾世佳公司與羅田縣市場(chǎng)監(jiān)管局、羅田縣政府行政訴訟一案原定于６月５日開庭，但因恒諾世佳公司申請(qǐng)法院調(diào)取新的證據(jù)，法院臨時(shí)調(diào)整為庭前會(huì)議。